statikus pénzmosás
English translation: static money laundering
| GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 08:37 Apr 24, 2011 |
| Hungarian to English translations [PRO] Law/Patents - Law (general) / criminal law, finance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
|  Selected response from: Ildiko Santana United States Local time: 16:54 | ||||||
Grading comment
| |||||||
| Summary of answers provided | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 +2 | static money laundering |
| ||
| 3 | passive money laundering |
| ||
| 2 | acquisition and use |
|
| Discussion entries: 2 | |
|---|---|
Answers
2 hrs confidence: 
acquisition and use Explanation: csak megérzés szerint, lehet a többiek tesznek jobb javaslatot. az általad említett sorrendben: (a habitual és a dynamic mindenféleképpen rossz, és semmi köze a magyar jelentéshez) types of money-laundering activities direct involvement acquisition and use execution negligence később úgyis ki lesz fejtve ha jól sejtem, a magyar nyelvben sem lehet rájönni szerintem mit is takar a dinamikus és a statikus ebben a környezetben -------------------------------------------------- Note added at 7 hrs (2011-04-24 16:33:50 GMT) -------------------------------------------------- igen, én is olvastam a magyarázatot mielőtt a választ írtam, annak megfelelően próbáltam minél rövidebb megoldást ajánlani. |
| ||
Notes to answerer
| |||
| Login to enter a peer comment (or grade) | |||
1 day 1 hr confidence:
passive money laundering Explanation: ...a dinamikus pedig az active money laundering - a magyar szabályozásban szerintem sajátos kategóriákat alkalmaztak, az aktív/passzív viszont legalább érthető. A nagy gond az, hogy a saját pénz mosását tudtommal nem különböztetik meg kategóriaként a szolgáltatásként végzett pénzmosástól (az egyik szereplő mindenképpen a saját pénzét mossa, olyan nincs, hogy két bank elkezd mosni egy csomó ügyfélpénzt, mert jobban mutatna a könyveikben...), legfeljebb a büntetési tételek eltérőek. Ráadásul az adóelkerülés és a kreatív könyvelés is pénzmosásnak számít, ott meg aztán semmi másról nincs szó, csak saját pénzről. (Arra jó is szerintem az Own funds money laundering.) Vagyis - valaki mondta is - a magyar szabályozást nem biztos, hogy érdemes "internacionalizálni", inkább érthetővé kellene tenni. Talán érdemes lenne megnézni a közösségi joganyag pénzmosási dossziéját (link lent), hátha oda már beszivárgott valami megfeleltetés. Reference: http://eur-lex.europa.eu/hu/dossier/dossier_26.htm |
| ||
Notes to answerer
| |||
| Login to enter a peer comment (or grade) | |||
1 day 8 hrs confidence: peer agreement (net): +2
peer agreement (net): +2static money laundering Explanation: A dinamikus - statikus megkülönböztetés a magyar jogrendszer sajátossága. Lényege nem az, hogy saját vagy nem saját pénzt mosnak, hanem hogy sor kerül-e vagyontranszformációra vagy sem, illetve hogy az elkövető azonos-e az alapbűncselekmény elkövetőjével, vagy sem. Ha igen, akkor beszélünk dinamikus -dynamic pénzmosásról, ha nem (itt erről van szó), akkor STATIKUS -STATIC pénzmosásról. A pénzmosás négy alaptípusát a főbb jellemzőik alapján a következő elnevezésekkel jelölik a magyar jogrendszerben: 1) dinamikus pénzmosás, 2) statikus pénzmosás, 3) saját pénz mosása, 4) gondatlan pénzmosás. "A pénzmosás fázisaival kapcsolatos legelterjedtebb koncepció az Egyesült Államokból származó három fázis modell. Ennek áttekintése elengedhetetlenül fontos, ha a pénzmosás lényegét meg akarjuk érteni. A pénzmosást e koncepció alapján három szakaszra szokták felosztani; a folyamat azonban nem szükségszerűen járja be mindhárom fázist." A pénzmosás folyamata: Elhelyezés - Placement, Rétegzés (bújtatás) - Layering, Integrálás -Integration. Itt jön a képbe a pénzügyi tevékenység+szolgáltatás a pénzmosás során. A „pénzügyi tevékenység, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevétele” gyűjtőfogalom tartalma a Btk.-ba beiktatott új rendelkezés szerint, 303/C. § (2) bek.: „A 303. § és a 303/A. § alkalmazásában pénzügyi tevékenységen, illetve pénzügyi szolgáltatás igénybevételén a pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, elszámolóházi vagy központi értéktári, biztosítási, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári vagy magán-nyugdíjpénztári tevékenységet, illetve annak igénybevételét kell érteni.” "A második bekezdésben található változatot statikus pénzmosásnak is nevezhetjük, mivel az elkövetési magatartások túlnyomó többsége közgazdasági értelemben vagyontranszformációt nem eredményez. A statikus pénzmosást az alapbűncselekmény elkövetője nem követheti el." ... "A dinamikus, a statikus és a gondatlan pénzmosást az alapbűncselekmény elkövetőjén kívül bárki elkövetheti, tehát a bűncselekmény alanya lehet minden 14. életévét betöltött, beszámítási képességgel rendelkező természetes személy, aki nem vett részt az alapbűncselekmény elkövetésében. A saját pénz mosását értelemszerűen az alapbűncselekmény elkövetője követheti el tettesként." "A törvényhozó a 303. § (4) bekezdésében sorolja fel azokat a körülményeket, amelyek megvalósulása esetén a dinamikus, a statikus pénzmosásnak és a saját pénz mosásának a társadalomra veszélyessége olyan fokban megnő, hogy súlyosabb büntetési tétel (kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés) kilátásba helyezése indokolt." A dinamikus pénzmosás elnevezés abból ered, hogy "...az elkövetési magatartások túlnyomó többsége közgazdasági értelemben valamilyen vagyon-transzformációt eredményez." És: "A dinamikus pénzmosást az alapbűncselekmény elkövetője nem követheti el, ilyenkor tehát egy kívülálló személy a pénzmosó." (Forrás: A pénzmosás hatályos büntetőjogi szabályozása Magyarországon) http://www.pszaf.hu/data/cms1562082/pszafhu_rtfkonf_gali.pdf "Money laundering is the process of making illegally-gained proceeds (i.e. "dirty money") appear legal (i.e. "clean"). Typically, it involves three steps: placement, layering and integration. First, the illegitimate funds are furtively introduced into the legitimate financial system. Then, the money is moved around to create confusion, sometimes by wiring or transferring through numerous accounts. Finally, it is integrated into the financial system through additional transactions until the "dirty money" appears "clean."" (Forrás: Financial Crimes Enforcement Network, Unites States Department of the Treasury) http://www.fincen.gov/news_room/aml_history.html "The shell company can then make withdrawals and either return the money to the initial criminal (statikus) or pass the money on to further shell companies (dinamikus) before returning it to further cloud who first deposited the money." (Forrás: Cornell University Law School) http://topics.law.cornell.edu/wex/money_laundering Az amerikai pénzmosási törvényben nem található a fentiekben részletezett, magyar jogrendszer szerinti megkülönböztetés, az eredeti elkövető vagy közreműködő egyaránt büntetendő. "(1) Whoever, knowing that the property involved in a financial transaction represents the proceeds of some form of unlawful activity, conducts or attempts to conduct such a financial transaction which in fact involves the proceeds of specified unlawful activity... (2) Whoever transports, transmits, or transfers, or attempts to transport, transmit, or transfer a monetary instrument or funds from a place in the United States to or through a place outside the United States or to a place in the United States from or through a place outside the United States... (3) Whoever, ... Whoever conducts or attempts to conduct a transaction described in subsection (a)(1) or (a)(3), or section 1957, or a transportation, transmission, or transfer described in subsection (a)(2), is liable to the United States for a civil penalty..." (Forrás: Money Laundering Control Act of 1986) http://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/regulations/... Hivatkozásokat azért lehet találni static/dynamic megkülönböztetésre: "We estimate the parameters of a static and dynamic terrorism incident supply ... monitoring and policing money laundering through remittance inflows..." "The analysis of money laundering that finances the ‘new’ terrorism of the post-9/11 era has been further hampered by remaining locked into static money laundering concepts. This results in intelligence oversights, particularly in the area of exploitation of offshore jurisdictions." "you have stumbled upon several key aspects, even if only dimly and in outline: the value of dynamic rather than static structures, and the principle of kiting. Many folks only think of money-laundering using static structures (e.g., banks, IBCs, or trusts) relying on stealth or the inpenetrability of offshore laws. But the principle of dynamic hiding, of creating new links in the chain faster than previous links can be unravelled, is actually quite sophisticated." |
| ||
Grading comment
| |||
Notes to answerer
| |||
Login or register (free and only takes a few minutes) to participate in this question. You will also have access to many other tools and opportunities designed for those who have language-related jobs (or are passionate about them). Participation is free and the site has a strict confidentiality policy. KudoZ™ translation helpThe KudoZ network provides a framework for translators and others to assist each other with translations or explanations of terms and short phrases.
See also: Search millions of term translations Your current localization setting
English
Select a language Close search
| |||
